Відмивання коштів (anti-money laundering — AML) – це конвертація активів, отриманих внаслідок будь-якої незаконної діяльності. Мета процедури – приховування незаконного джерела та легалізація грошей.
Блокування коштів із платформ, що потрапили до списків санкцій
LeoExchanger не приймає депозити з бірж Garantex, Stake, 1xBit, DuckDice, Primedice, MEGA DARKNET MARKET, Wasabi Wallet, Bitzlato, Darknetone та DoubleWay. Усі кошти, що надійшли на наш рахунок із зазначених ресурсів, будуть заблоковані безоплатно.
Перелік високоризикованих платформ буде оновлено відповідно до поточної ситуації на ринку криптовалют.
Процедури та методи
Для протидії операціям з відмивання грошей сервіс LeoExchanger застосовує низку заходів та процедур. Серед них – ідентифікація клієнтів LeoExchanger за єдиним стандартом. Це мінімізує як власні ризики, так і ризики законослухняних клієнтів бути залученими до незаконних дій третіх осіб. LeoExchanger сприяє міжнародним організаціям у боротьбі з відмивання коштів.
Для мінімізації ризиків, пов’язаних з відмиванням грошей та фінансуванням терористичних дій, ми категорично не приймаємо та не надсилаємо платежі на адресу третіх (тобто не встановлених) осіб. Кожен клієнт, за яким закріплений власний рахунок, має право відправляти або приймати платежі, використовуючи лише власні рахунки. Будь-то рахунки в електронних платіжних системах, банківські рахунки, кредитні/дебетові картки. Ми маємо право відмовити у проведенні операцій на будь-якій стадії у разі припущення, що транзакція якимось чином пов’язана з відмиванням грошей чи злочинною діяльністю.
Дотримуючись політики AML, ми маємо право підтвердити походження коштів у випадку, якщо криптовалюта, відправлена вами, матиме статус High Risk або пов’язана з нелегітимними джерелами. Для підтвердження походження коштів ми просимо вас у повному обсязі відповісти на такі запитання:
- За допомогою якої платформи гроші надійшли до вас?
По можливості, будь ласка, надайте знімок з екрану з історії переказів гаманця/платформи відправника, а також посилання на обидві адреси транзакції в провіднику:
- за яку послугу ви отримали кошти;
- на яку суму була транзакція, а також дата та час її проведення;
- через яку контактну особу ви спілкувалися з відправником коштів? По можливості, будь ласка, надайте скріншоти листування з відправником, де ми можемо побачити підтвердження надсилання коштів.
Також просимо вас надати такі матеріали:
- Фото одного з документів (паспорт, ID-картка або посвідчення водія).
- Селфі з цим документом та листом, на якому від руки будуть написані сьогоднішні дати та підпис.
Обов’язки оператора сервісу з дотримання цієї політики
Обов’язки оператора сервісу щодо дотримання політики Протидії легалізації та відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом:
- зберігання історії операцій клієнта протягом трьох років;
- відстеження та ідентифікація підозрілих операцій;
- надання інформації про клієнта та його транзакції правоохоронним органам за відповідним офіційним запитом;
- призупинення підозрілої операції до з’ясування обставин та повернення підозрілих коштів на рахунок джерела коштів;
відмова здійснювати підозрілі операції.
Про принципи дотримання законності та відкритості партнера – сервісу WhiteBIT
Ми звертаємо вашу увагу на той факт, що використання послуг Сервісів, Веб-сайту та Платформи WhiteBIT цілком і без винятків підпадає під вимоги міжнародного законодавства та є об’єктом його регулювання. Користувач погоджується дотримуватися вимог Угоди користувача WhiteBIT у разі купівлі, продажу, відправки, отримання, обміну або зберігання цифрових активів на Платформі LeoExchanger.
Принципи дотримання законності та відкритості дозволяють Біржі забезпечити високий рівень безпеки наших клієнтів. Таким чином, вдалося виключити залучення WhiteBIT до будь-якого типу незаконної діяльності. Біржа проводить обов’язковий моніторинг та оцінку ризиків усіх транзакцій, що проводяться, та інших активностей клієнтів. Для цього WhiteBIT використовує внутрішні процедури та авторські системи AML/CTF моніторингу. Це дозволяє ефективно та гарантовано протистояти фінансуванню тероризму та боротися з відмиванням грошей.
Якщо у вас виникли питання, будь ласка, зв’яжіться з нами через Форму зворотного зв’язку.
