Отмывание денежных средств (anti-money laundering — AML) – это конвертация активов, полученных в результате какой-либо незаконной деятельности. Цель процедуры – сокрытие незаконного источника и легализация денег.
Блокировка средств из платформ, попавших в санкционные списки
LeoExchanger не принимает депозиты с бирж Garantex, Stake, 1xBit, DuckDice, Primedice, MEGA DARKNET MARKET, Wasabi Wallet, Bitzlato, Darknetone и DoubleWay. Все средства, поступившие на наш счет с указанных ресурсов, будут заблокированы безвозмездно.
Перечень высокорискованных платформ будет обновлен в соответствии с текущей ситуацией на рынке криптовалют.
Процедуры и методы
Для противодействия операциям по отмыванию денег сервис LeoExchanger применяет ряд мер и процедур. Среди них – идентификация клиентов LeoExchanger по единому стандарту. Это минимизирует как собственные риски, так и риски законопослушных клиентов быть вовлеченными в незаконные действия третьих лиц. LeoExchanger оказывает содействие международным организациям в борьбе по отмыванию денежных средств.
Для минимизации рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием террористических действий, мы категорически не принимаем и не отправляем платежи в адрес третьих (то есть не установленных) лиц. Каждый клиент, за которым закреплен собственный счет, вправе отправлять или принимать платежи, используя только свои собственные счета. Будь-то счета в электронных платежных системах, банковские счета, кредитные/дебетовые карты. Мы вправе отказать в проведении операций на любой стадии в случае предположения, что транзакция каким-либо образом связана с отмыванием денег или преступной деятельностью.
Придерживаясь политики AML, мы вправе произвести подтверждения происхождения средств в случае, если криптовалюта, отправленная вами, будет иметь статус High Risk или связана с нелегитимными источниками. Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы:
- посредством какой платформы средства поступили к вам?
По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере:
- за какую услугу вы получили средства;
- на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения;
- через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств.
Также, просим вас предоставить следующие материалы:
- Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
- Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будут написаны сегодняшние дата и подпись.
Обязанности оператора сервиса по соблюдению данной политики
Обязанности оператора сервиса по соблюдению политики Противодействия легализации и отмывания средств, полученных незаконным путем:
- хранение истории операций клиента в течение трех лет;
- отслеживание и идентификация подозрительных операций;
- предоставление информации о клиенте и его транзакциях правоохранительным органам по соответствующему официальному запросу;
- приостановка подозрительной операции до выяснения обстоятельств и возврат подозрительных средств на счет источника средств;
- отказ совершать подозрительную операцию.
О принципах соблюдения законности и открытости партнера – сервиса WhiteBIT
Мы обращаем ваше внимание на тот факт, что использование услуг Сервисов, Веб-сайта и Платформы WhiteBIT целиком и без исключений попадает под требования международного законодательства и является объектом его регулирования. Пользователь соглашается соблюдать требования Пользовательского Соглашения WhiteBIT в случае покупки, продажи, отправки, получения, обмена или хранения цифровых активов на Платформе LeoExchanger.
Принципы соблюдения законности и открытости позволяют Бирже обеспечить высокую степень безопасности наших клиентов. Таким образом, удалось исключить вовлечение WhiteBIT в любой тип незаконной деятельности. Биржа проводит обязательный мониторинг и оценку рисков всех проводимых транзакций и других активностей клиентов. Для этого WhiteBIT использует внутренние процедуры и авторские системы AML/CTF мониторинга. Это позволяет эффективно и гарантированно противостоять финансированию терроризма и бороться с отмыванием денег.
Если у вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами через Форму обратной связи.
